Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 214014 г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701445693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730007828
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06302-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6730007828
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 08 апреля 2022 г. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Протокол № 2 от 08.04.2022 г.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Олимп».
Решение: провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Олимп» в форме заочного голосования.
1.1. Установление даты проведения общего собрания акционеров ОАО «Олимп».
Решение: дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования) – 10 июня 2022 г., по адресу - 214014, , г. Смоленск, ул. Энгельса, 23Б.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06302-А, дата государственной регистрации выпуска: 09.07.2008 года
1.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
1.3.Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании.
Решение: дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Общем собрании – 16.05.2022 г.;
1.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания.
Решение: информировать акционеров о проведении общего собрания осуществить путем направления соответствующего уведомления и бюллетеней для голосования в адреса акционеров или вручения их лично под роспись. Дополнительно разместить сообщение в газете «Пенсионер Смоленщины».
1.5. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ . Утверждение текста уведомления и порядка его направления акционерам.
Решение: Определить дату, до которой будут приниматься предложения – не позднее 13.05.22 г. Утвердить текст уведомления и информировать акционеров путем направления в адреса акционеров или вручения их лично под роспись – до 15 апреля 22 г.
1.6. Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию акционеров.
Решение: включить в перечень документов, предоставляемых акционерами при подготовке к общему собранию акционеров и в ходе его проведения:
- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
1.7. Утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
Решение: затраты на письменное уведомление акционеров о дате проведения собрания, подготовку бюллетеней для голосования, канцелярские расходы — 35 000 руб.
1.8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
Решение: предварительно утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.
3. О выработке рекомендаций по распределению прибыли распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по итогам работы Общества за 2021 год.
Решение: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы за 2021 год дивиденды по результатам отчетного года не выплачивать.
4. О включении аудитора Общества в список для голосования на годовом общем собрании акционеров. Об определении размера оплаты услуг аудитора
Решение: предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудитстройиндустрия». Определить предельный размер оплаты услуг аудитора – 30 000 руб.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: врио генерального директора О.В. Лукирич
3.2. Дата: 07.12.2022